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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第一次（临时）会议于2022年5月20日下午在公司十楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及拟聘任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈道龙先生为第七届董事会董事长，为公司法定代表人。

1、同意由董事长陈道龙、董事蓝能旺、独立董事邱晓华组成公司第七届董事会战略委员会；召集人由董事长陈道龙担任。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

2、同意由独立董事汤新华、独立董事邱晓华、董事陈爱明组成公司第七届董事会审计委员会；召集人由独立董事汤新华担任。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

3、同意由独立董事邱晓华、独立董事胡继荣、董事长陈道龙组成公司第七届董事会提名委员会；召集人由独立董事邱晓华担任。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

4、同意由独立董事胡继荣、独立董事汤新华、董事蓝能旺组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会；召集人由独立董事胡继荣担任。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》，根据董事长陈道龙先生提名，公司第七届董事会同意聘任蓝能旺先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于聘任副总裁和财务总监的议案》，根据总裁蓝能旺先生提名，公司第七届董事会同意聘任江银强先生、陈天生先生、邱梅芳女士、陈瑞开先生、刘启春先生担任公司副总裁；同意聘任陈爱明先生担任公司财务总监；前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，根据董事长陈道龙先生提名，公司第七届董事会同意聘任刘材文先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于聘任董事会下属部室负责人的议案》，根据董事长陈道龙先生提名，公司第七届董事会同意聘任钟全汉同志为公司审计总监、审计部主任；同意聘任黄华祥同志为董事会办公室、证券法务部主任。

蓝能旺先生、江银强先生、陈天生先生、邱梅芳女士、陈瑞开先生、刘启春先生和陈爱明先生简历见附件。

1．蓝能旺先生：1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。历任公司董事会办公室主任、公司副总裁、董事会秘书。现任公司董事、党委副书记、总裁，安徽中桩物流有限公司董事长，龙岩市岩运石化有限公司董事长。

蓝能旺先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票，通过公司2016年度第一期员工持股计