达实智能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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达实智能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

2022年6月4日 企业邮局 0

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年6月16日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会。具体事项如下:

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年6月10日。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

8. 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦43楼大会议室。

5.00 《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》 √

6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 √

7.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 √

2. 上述提案1-8已经公司2022年5月31日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,提案1-7已经公司2022年5月31日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过,提案内容详见2022年6月1日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

3. 提案2需逐项表决;提案1-8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;提案1-8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362421”,投票简称为“达实投票”。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

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