商业保理尽职调查工具一览表(建议收藏)

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商业保理尽职调查工具一览表(建议收藏)

2022年6月23日 虚拟主机 0

商业保理在业务办理过程中,始终面临着虚假交易、关联交易、应收账款重复转让、重复质押等风险,基础交易真实、应收账款合法可转让是商业保理业务得以进行的根本。交易真实性往往是通过单据的真实性进行判断的,在整个交易真实性审查过程中需重点对商业发票、运输单据、保险单据、包装单据、原产地证书、检验证书、结汇单据、退税和核销单证等进行审核,其中发票审核最为常见。应收账款债权转让除包括该笔款项的全部债权之外,还应包括在法律许可的范围内要求债务人依法对债权人行使债权而产生的各项费用和损失给予赔偿和补偿的权利。

今天,我们可以通过互联网即可准确、全面、快速地掌握企业的大部分信息,那么如何才能获得准确、高效、详尽的网络尽职调查结果,以下这些网站则可以帮助你提高效率。

“国家企业信用信息公示系统”是国家工商行政管理总局主办的企业信息查询网站,是律师查询企业主体资格的官方渠道,该网站列明企业的基本信息、历史沿革、分支机构、行政许可、行政处罚、异常信息等。

企查查、天眼查等均为第三方企业查询平台,上述平台的查询信息不能作为单独的底稿证明企业主体资格,但是可以作为重要的辅助手段、提高尽调效率。

在该系统中可以查询到社会组织(如行业协会等)的组织机构代码证,确定其主体资格。

这些网站是地方性主导的,一般企业信用体系建设推进办为主,如深圳信用网、北京市企业信用信息网、浙江企业信用网等上述网站涵盖了相关基本信息,深圳信用网还可以查询到如年检信息、企业年报、企业参保、法定代表人可能任职其他企业情况等信息。

按照《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2014〕52号)第九条要求:依托工商行政管理部门的企业信用信息公示系统,在企业自愿申报的基础上建立小型微型企业名录,集中公开各类扶持政策及企业享受扶持政策的信息,建立支持小型微型企业发展的信息互联互通机制。通过将企业年报信息与小微企业划型标准进行比对,对符合条件的企业,系统自动列入小微企业库。

统一社会信息代码公示平台,是对法人和其他组织统一社会信用代码相关情况予以公示的平台。通过本平台公示来自登记管理部门的经校核后的法人和其他组织基本信息、重错码及关联关系和统一社会信用代码数据库总体情况。

信用中国为官方信用查询系

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